¿Qué es KYC?

¿Qué es KYC?

KYC significa Know Your Customer (Conozca a su cliente). Es un proceso utilizado por bancos, exchanges de criptomonedas, empresas fintech y plataformas de blockchain para verificar la identidad de los usuarios y prevenir actividades ilegales como lavado de dinero, fraude o financiación del terrorismo.

¿Qué información se solicita normalmente?

Un proceso de KYC suele requerir: 

• Una identificación válida (pasaporte, documento de identidad o licencia de conducir).
• En algunos casos, un comprobante de domicilio (recibo de servicios o estado de cuenta bancaria).
• En algunos casos, una verificación por foto o video.

¿Por qué es importante?

El KYC ayuda a: 

• Garantizar la transparencia en las operaciones financieras.
• Reducir el riesgo de fraude y robo de identidad.
• Cumplir con las regulaciones internacionales de prevención de lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo (CTF).

Importante

Si usted decide no realizar el KYC, solo podrá transferir hasta 1000 USD acumulados en la billetera de ebioro. A partir de ese momento, para enviar dinero deberá verificar la cuenta.

En caso de no querer hacer el KYC, puede migrar los fondos usando la frase de recuperación en otra wallet.

Actualizado el: 12/10/2026